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El cliente completa su identificación desde el móvil. Con OCR automático del DNI y soporte en 4 idiomas.
Screening AML con certificado legal
Verificación automática contra listas de sanciones UE y ONU. Genera un certificado PDF como evidencia ante el SEPBLAC.
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Clasifica automáticamente a cada cliente en VERDE/ÁMBAR/ROJO/NEGRO según los criterios de tu Manual PBC.
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