KYC en menos de 10 minutos

El cliente completa su identificación desde el móvil. Con OCR automático del DNI y soporte en 4 idiomas.

Screening AML con certificado legal

Verificación automática contra listas de sanciones UE y ONU. Genera un certificado PDF como evidencia ante el SEPBLAC.

Motor de riesgo configurable

Clasifica automáticamente a cada cliente en VERDE/ÁMBAR/ROJO/NEGRO según los criterios de tu Manual PBC.

Contratos de reserva y arras

Genera contratos con todas las cláusulas legales en un clic, directamente desde el expediente PBC.

Asistente experto en Ley 10/2010

Chatbot especializado en PBC/FT que resuelve tus dudas legales al instante. Disponible en todos los planes premium.